SEP 102014 Mayores avisos tendrán que rendir los notarios para evitar se pueda dar el lavado de dinero en México, este miércoles la Secretaría de Gobierno de Michoacán en conjunto con el Colegio de Notarios del estado realizaron una charla para advertir de las acciones a implementar por estos profesionistas a más tardar el próximo 30 de septiembre. El conferencista, Héctor Galeano Inclán detalló que se vendrán a sumar informes en específico al detectar ciertos actos que rebasen cierta cantidad de dinero en diferentes rubros, los cuales serán mensuales. Ejemplificó que de detectarse un movimiento mobiliario por más de un millón 60 mil pesos, préstamos o poderes de cualquier cantidad, organizaciones sociales con más de 520 mil pesos para su operatividad generarán un aviso a la autoridad federal y estatal por parte del notario. Lo anterior se dio a conocer en la conferencia "Modificaciones a las reglas de carácter general de la ley para prevenir el lavado de dinero", el cual aseguró Galeano Inclán existe cuando el recurso económico obtenido de manera dudosa se pretende meter al mercado formal para generar ganancia. |
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